锦州银行(00416.HK):建议修订公司章程、建议选举第六届董事会董事及第六届监事会监事

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  ,董事会已审议并通过以下由一名持有该行总股权3%以上的股东提出的临时提案,将于股东周年大会及╱或类别股东大会(视乎情况而定)上提呈,以供股东审议通过:

  建议修订公司章程

  根据中国公司法的条文及其他相关法律、法规及规章以及该行的实际情况,一名持有该行总股权3%以上的股东建议而董事会已通过对现有公司章程作出若干修订,有关详情将刊载于将适时寄发予股东的有关股东周年大会及类别股东大会的补充通函。

  建议对公司章程作出的修订须待股东于股东周年大会上通过特别决议案批准,方可作实,并将于取得股东及相关监管机构批准后生效。

  建议选举第六届董事会董事

  鉴于该行股权架构的变动,一名持有该行总股权3%以上的股东建议而董事会已通过第五届董事会于届满前提前退任,以确保该行未来的营运及发展将符合股东及该行的整体利益。根据中国公司法及公司章程,第六届董事会将由15名董事组成,包括五名独立非执行董事,任期为三年。董事会欣然宣布,提名选举董事如下:

  (i) 魏学坤、郭文峰、康军、杨卫华及余军各自为第六届董事会执行董事候选人;(ii) 赵传新、宁洁、顾继红、吕飞及罗楠各自为第六届董事会非执行董事候选人;及(iii) 肖耿、谢太峰、吴军、王雄元及苏明政各自为第六届董事会独立非执行董事候选人。

  以上选举将于股东周年大会上提呈,并将于相关监管机构核准其任职资格后生效。第五届董事会全体董事将继续履行董事职务,直至第六届董事会根据相关法律、法规及规章开始正常履行职务。

  建议选举第六届监事会监事

  鉴于该行股权架构的变动,一名持有该行总股权3%以上的股东建议而董事会已通过第五届监事会于届满前提前退任,以确保该行未来的营运及发展将符合股东及该行的整体利益。根据中国公司法及公司章程,第六届监事会将由八名监事组成,包括三名职工代表监事、两名股东代表监事及三名外部监事,任期为三年。

  该行欣然宣布提名选举监事如下:(i) 吴正奎及唐芳各自为第六届监事会股东代表监事候选人;及(ii) 孟雪峰、郭李茂及胡国杰各自为第六届监事会外部监事候选人。上述选举将于股东在股东周年大会上批准后生效。

  根据公司章程第219条,职工代表监事须由该行的职工代表大会选举和更换。第六届监事会职工代表监事将于该行的职工代表大会获选举,根据公司章程的相关条文,其选举毋须股东批准。该行将于适当时候根据相关法律法规刊发进一步公告

(责任编辑:DF134)

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